1960年与1970年代，银行间的反洗钱问题首先在西欧和美国引起普遍重视，有关国家纷纷通过立法程序制定和加强反洗钱的法案。洗钱本质上是犯罪分子企图隐瞒、掩饰犯罪所得及其非法收益的一个过程。犯罪分子利用...
最常见的几种洗钱方法
“洗钱”，已经不是个新鲜的名词了。为了搞清楚洗钱的基本概念，我们先从最基础、最常规的说起。 “洗钱”（Money Laundering）是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者...
为什么股票会上涨
对绝大多数股民来说，股票买卖的重点在于“炒”。低买进高卖出是“炒股”的精髓，但是作为一个普通股民，既没有专业分析能力，也不具备随时掌握内部信息的手段，对股价的判断就只能依赖于上市公司提供的财务报表了。...
东亚银行发展史
前言 1918年11月14日,即第一次世界大战和约签订后第三天,东亚银行根据香港银行条例注册为有限公司。在一片欢庆声中,创办人宣布一家“真正具效率之华人银行”从此诞生! 东亚银行创办之时,外资已经开始...
上海商业储蓄银行发展史
报关学徒,求学海外 陈光甫(1881-1976年),原名辉祖,后改名为辉德,字光甫,1881年12月17日生于江苏镇江,早年在私塾读书。其父陈仲衡,世代经商,曾在镇江开设陈仲记字号,做进口火油生意。但...
浙江实业银行发展史
浙江实业银行的前世今生 (一)早期的浙江官银号 清朝末年,各省的财政困难,经常是入不敷出,为了资金周转的灵便,地方政府要时常向民间的商民借钱,也就不得不与当地的钱庄或是私营商业银行往来。为了方便业务往...
大陆银行发展史
生逢乱世,历尽沧桑 大陆银行是近代著名的私营银行资本集团 “北四行”(金城、盐业、大陆、中南)中的一家。作为最后一个加人“北四行"的银行,和其他三行相比,大陆银行可谓是经营风格最为稳健的,是近代商业银...
中南银行发展史
拳拳报国心,携资归国涉足金融 民国时期的华资商业银行按其资本来源不同,大致分为三类:一类是军阀、官僚的投资,典型的是金城银行;另一类是金融业者和实业家的投资,以上海商业储蓄银行最具代表性;第三类则是华...
盐业银行发展史
诞生 (一)应运而生的盐业银行 盐业银行的产生是特定历史条件下的产物,是历史发展的必然。主要表现在以下几个方面:第一,民族工业的长足发展。第一次世界大战爆发,西方资本主义各国忙于战争,放松了对中国的经...
美丰银行发展史
上海滩的“西部牛仔” 上海位于靠近长江三角洲朝海的一边,许多源远流长的水道都在这里汇集,多年以来以其襟江带海的地理优势,发展成为整个长江流域的商业中心,素有“东南都会”,"泽海通津”之称。鸦片战争以后...
中法实业银行发展史
为“复业”而炮制“金法郎案” 20世纪20年代,在中国与法、比等国之间发生了一桩轰动一时的外交悬案一一“金法郎案”。 这一案件迁延近三年之久,当中国外交部发布这一案件终结的消息时,举国哗然,国内各界纷...
中华懋业银行发展史
千呼万唤始出来 中华懋业银行是近代最早的一家中美合办银行,这个近一个世纪前成立的银行现在已很少为人所知。但是它短暂的辉煌和突然的倒闭曾令多少人扼腕叹息,也留下一些令人困惑的谜团。 中华懋业银行的倒闭与...
华俄道胜银行发展史
百年前,第一家中外合资银行落户中国 110年前,中国就有了第一家中外合资银行,它就是中国清政府和俄国合资兴办的华俄道胜银行。 甲午中日战争后,中国的大门被进一步打开,巨大的经济利益和广阔的市场强烈吸...
银行巨擘：花旗银行
前言 在全世界,无论是金融从业者,还是其它经济工作人员,甚至就连普通的市井百姓,对花旗银行也都不陌生。 花旗银行以其悠久的历史、 遍布全球的分支网络、周到全面的服务、震撼世界的影响力而享誉全球。 目前...
记住这3句话，你的期货交易水平将提升一个档次！
期货市场中存在形形色色的交易者，有基本面派的，有技术派的，也有程序化派的，当然是法平等、无有高下，无论是基本面派的、技术派的还是程序化派的，只要在那个领域研究够深够精，同样都可以赚大钱的。就我个人而言...
期货交易：关键点交易技巧
关键点交易技巧是什么？我想在期货市场和股票市场交易的芸芸大众中可能还只是20%的投资者掌握了或者说明白了，但是真正能够运用的炉火纯青的可能仅仅只有3%。而市场中盈亏比例也恰恰如此，所以在这里把我所掌握...
外汇基本面：人工交易与算法交易
基本分析交易 按照定义，基本分析是一种证券评估（我们的情况是评估货币）方式，旨在通过审视相关经济、金融和其他定量和定性因素衡量证券内在价值。整个交易日的汇率波动是因为多个因素。外汇市场非常复杂，瞬息万...
外汇交易防止诈骗知识
外汇账户经理 没时间学习如何进行外汇交易？想要成为亿万俱乐部的一员？ 如果在这两个问题上你给出的答案是“对”，那么账户经理骗局说明正适合你！ 骗局发生在投资者通过“专业”交易者“投资”，专业交易者用投...
外汇相关市场之影响
股票市场之影响 股票市场 股票是股份有限公司在筹集资金时向出资人发行的股份凭证。股票代表着其持有者（即股东）对股份公司的所有权。这种所有权是一种综合权利，如参加股东大会、投票表决、参与公司的重大决策、...
外汇基本面：政治新闻、内幕、传闻及市场情绪之影响
国际政治社会新闻之影响 外汇市场作为投机成分最重的市场，投机者对于一国政治平衡相当敏感。外汇作为国际性的流动资产，在动荡的国际政治格局中面临的风险并不比其他资产小，相反其风险可能更大。 外汇市场的政治...